|
В соответствии с Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 24.07.07) «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
организации осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, подлежат постановке на
учет и обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать и
согласовывать в установленном порядке правила внутреннего контроля и программы
его осуществления.
К таким организациям закона отнесены:
а) лизинговые компании;
б) ломбарды;
в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также
организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные
основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
г) организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от
физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных
законодательством о банках и банковской деятельности;
д) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок
купли-продажи недвижимого имущества.
ВНИМАНИЕ, если ваша организация подпадает под
указанный выше перечень и не встала на учет в целях предотвращения
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма разрабатывать и не согласовала в установленном порядке правила
внутреннего контроля и программы его осуществления, то в соответствии со ст. 15.27
КоАП РФ (ред. от 02.10.2007) неисполнение организацией, осуществляющей операции
с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях,
подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего
контроля -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти (10000) тысяч до двадцати (20000) тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти (50000) тысяч до пятисот (500000) тысяч рубле
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
| 
