Категории каталога

Юридические статьи [34]
юридические статьи юридической компании
юридическая практика компании [6]
в данном разделе собрана юридическая и судебная практика Юридической Компании АН&ТА.

Форма входа

Друзья сайта





Среда, 22.11.2017, 06:43
Приветствую Вас Гость | RSS
ООО Юридическая компания "АН и ТА"
Главная | Регистрация | Вход
Каталог статей / практика компании


Главная » Статьи » Юридические статьи

Прокуратура начала проверки по факту постановки организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 24.07.07) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, подлежат постановке на учет и обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать и согласовывать в установленном порядке правила внутреннего контроля и программы его осуществления.

К таким организациям закона отнесены:

а) лизинговые компании;
б) ломбарды;
в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
г) организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
д) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

ВНИМАНИЕ, если ваша организация подпадает под указанный выше перечень и не встала на учет в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать и не согласовала в установленном порядке правила внутреннего контроля и программы его осуществления, то в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ (ред. от 02.10.2007) неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти (10000) тысяч до двадцати (20000) тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти (50000) тысяч до пятисот (500000) тысяч рубле или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

Категория: Юридические статьи | Добавил: anita (21.01.2011)
Просмотров: 1016 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Юридическая Компания "АН&ТА" © 2008